Закрываем пробелы в деле гигантской взятке в 2,7 тыс BTC

Закрываем пробелы в деле гигантской взятке в 2,7 тыс BTC Избранное

В Балашихинском суде начались слушания по делу бывшего руководителя СО по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева. Он обвиняется в получении гигантской взятки в размере 2,7 тыс биткоинов (свыше 7 млрд рублей), Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

По словам источника издания, особую ненависть Тамбиев испытывал к сотрудникам МВД, хотя в 2011 году сам окончил с красным дипломом Московский университет МВД России. Как удалось установить Компромат РУ и Rucrminal.info совместная работа адвоката Романа Мейера (на тот момент ещё имевшего фамилию Ковалёв, потерпевший по делу о гигантской взятке) и Тамбиева  (на тот момент руководитель   Мещанского МРСО) началась еще в далеком 2018 году. Ковалёв Р.С. получил статус адвоката в Карачаево-Черкесской республике и работа закипела. Сколько людей пострадало от незаконных действий такого совместного тандема за 4 года существования надеемся следствие когда-нибудь разберётся.

 Закрываем пробелы в деле гигантской взятке в 2,7 тыс BTC

Нам удалось узнать некоторые обстоятельства одного из таких дел, возбужденного ещё в 2018 году, за 6 лет безсостав неоднократно возвращался судом для устрашения препятствий рассмотрения в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ и по настоящее время не имеет итогового решения.     
    
На ранних стадиях в уголовных делах Мещанского МСРО защиту подозреваемых/обвиняемых осуществлял друг, товарищ и ручной адвокат Мейер-Ковалев. Тамбиев чувствовал себя настолько вольготно, что мог не соглашаться с законодательством РФ и со словами - «я не согласен с Уголовным Кодексом» - давал указания подчиненным следователям о возбуждении уголовного дела, за которое УК РФ вообще не предусмотрена уголовная ответственность (возбуждено по ст.291.1 УК РФ с суммой менее значительного размера). После чего Тамбиев согласовывал обвинительное заключение, естественно после Тамбиева Мещанская прокуратура законность возбуждения и иных процессуальных действий таких уголовных дел даже не проверяла. В уголовных делах, возбужденных во вверенном Тамбиеву М.Х.

следственном подразделении задержанные изначально предполагали, что адвокат «защитник» Мейер (Ковалёв), прибыл в порядке ст.51, но законно вступать в дело по 51 Мейеру мешал статус адвоката в КЧР и введённая так называемая «Рулетка»- доверителю адвокат назначался случайным образом. Со статусом Мейер вопрос впоследствии решил, получив статус адвоката в Московской области, а потом и в Москве и, согласно информации на сайте Минюста, статус адвоката ещё действующий.

При адвокате Мейере следователь умудрялся проводить осмотры предметов, допрашивать подозреваемых/обвиняемых в его отсутствие, а уже потом, при содействии Мейера Р.С., подсовывали данные документы бедолагам на подпись. Изменялись и переписывались и явки с повинной, из рукописных появлялись печатные, но иногда так торопились, что забывали указывать название «явка с повинной» или, чтобы легче было «подсовывать» для подписи, а Тамбиев задним числом умудрялся расписывать проведение проц. проверок следователям, которые еще не пришли к нему на службу. Если вещественные доказательства противоречили обвинению они прятались в другие уголовные дела вместе с осмотрами или вовсе выбрасывались на помойку рядом со зданием СК, а по факту пропажи вещественных доказательств, в том числе по особо тяжким делам, выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) в связи с тем, что следственный орган не находил в действиях «неустановленных» лиц состава преступления. 

Сотрудники ОСБ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве (один из них обучался с Тамбиевым в высшем учебном заведении) без материалов поверки, в независимости от территории задержания, отправляли в Мещанский МРСО по Москве к Тамбиеву. Не брезговали и сотрудник ОСБ УВД по ЦАО Москвы в 2018 годах заниматься фальсификацией, материал же передавали «в хорошие руки» подделывали подписи понятых при проведении ОРМ, изменяли содержание предоставленных переписок в мессенджерах, уничтожали противоречащие предполагаемому обвинению аудиозаписи, ну и конечно же составляли рапорта «задним числом», описывая в них еще не наступившие события… Перед доставлением лично к Тамбиеву задержанных, для пущей сговорчивости, держали долгое время в наручниках ну о рапортах о применении спец.средств даже и говорить не приходится.
Подписывайтесь на наш канал

Согласно документам, оказавшимся еще в феврале 2023 года в распоряжении редакции Компромат РУ , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву.  Впрочем, у последнего были и подельники. Еще 1032 биткоина от участников хакерской группировки The Infraud Organization ушли сотрудникам Управления К МВД РФ. Но на это предпочитают закрывать глаза.

Члены The Infraud были задержаны 18 января 2022 года, мероприятия проводили сотрудники Управления К МВД РФ , на место приезжал лично Тамбиев, поскольку именно его отдел и возбудил дело в отношении членов группировки. Если «от обратного» проследить пути биткоинов, на которые сейчас наложили арест, то можно увидеть следующую картину.

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сразу после избрания домареста и как только информация о задержании членов Infraud попала в СМИ (первым об этом сообщил Компромат РУ), 21 января, деньги с 10 кошельков Infraud переводятся на один биткоинкошелек. Туда поступает 2064 btc.

7 марта 2022 года настало время «пилить» этот куш. 932 биткоина и 100 биткоинов переводятся на два кошелька Тамбиева, установленные у него на телефоне. По решение Басманного суда на эти средства наложен арест и они 17 ноября 2022 года переведены на кошелек, назначенный судом.

Также 7 марта 2022 года ровно половина средств (еще 1032 биткоина) ушли на «холодный кошелек».

Ранее источники Компромат РУ рассказывали, что «вторая половина» куша ушла сотрудникам Управления К, принимавшим участие в обысках.
По информации Компромат РУ, к мероприятиям в отношении Infraud Organization имели отношение заместитель начальника Управления К полковник полиции Никифоров Борис Юрьевич, присутствовавшие на обыске начальник 4 отдела Управления К полковник полиции Рыков Алексей Александрович и его заместитель майор полиции Чичин Роман Алексеевич.

Однако, Тамбиеву этого куша показалось мало.

После задержания, у лидеров группировки Бергманов стал вымогать деньги их адвокат Роман Мейер, заявлявший, что надо еще заплатить 1 млн долл и 26 млн рублей для сотрудников МВД, СКР и прокуратуры, чтобы все для участников Infraud закончилось благополучно. Тогда Бергманы обратились в ФСБ РФ и по цепочке задержали Мейера и Тамбиева.

Басманный суд арестовал биткоины на кошельке Тамбиева. Однако, расследование по факту хищения биткоинов сотрудниками Управления К МВД РФ так и не начато.

В марте 2023 года Таганский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в  отношении лидеров одной из самых крупных хакерских группировок The Infraud Organization. Все лидеры получили условные сроки и это объяснимо.  При задержании у них на устройствах оказались биткоины на десятки млн долларов, которые были похищены следователями и сотрудниками Управления К МВД РФ. Взамен за молчание лидерам The Infraud были обещаны условные сроки и силовики, ставшие долларовыми миллионерами, слово сдержали.

Служителями Фемиды назначили наказания Багишу Ризаеву (Марк Бергман) три года и шесть месяцев условно, Константину Синичкину (Константин Бергман) три года условно, Андрею Новаку- два с половиной года условно и гражданину Эстонии Кириллу Самокутяеву - три года условно.

Как выяснил Компромат РУ, Багиш Ризаев (Марк Бергман) и Константин Синичкин (Константин Бергман) познакомились в 2006 году. В этот период их деятельность велась на территории Казахстана. В 2011 году к ним присоединился Андрей Новак, а в 2012 г. в их команде появился гр-н Эстонии Кирилл Самокутяев. Сразу после этого они переносят всю работу в Москву и запускают маркет-плейс “UNICVV.RU”.

На этом ресурсе любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования.

До 2016 года ежемесячный оборот денежных средств составлял около 100 000 долларов США, а с 2016г. вырос до 3 000 000 долларов США в месяц.

Источники Компромат РУ рассказали, что за безопасность группировки отвечал и курировал ее деятельность  Потапов Никита Ильич - старший оперуполномоченный 1 отдела ССБ УФСБ РФ по г. Москве и Московской области.

После встречи Путина и Байдена отмашка поступила отмашка работать по всем крупным хакерским группировкам из России, поступенно очередь дошла The Infraud.

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое начальником СО по Тверскому району Маратом Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.

Стоит отметить, что "ожили" и теневые магазины по продаже украденных данных кредитных карт хакерской группировки The Infraud. Участников группировки задержали в январе 2022 года, тогда же "магазины" прекратили работу. В частности, на сайте их самого крупного магазина UNICVV.RU появилось красивая табличка, что он навсегда закрыт Управлением К МВД РФ.

А сейчас магазин "навсегда закрытый в ходе спецоперации", вдруг, ожил. Тоже самое происходит и с рядом других площадок Infraud.

Похожее




ЗАЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ Старая Площадь

Нам хочется жить в стране, где люди увлечены своим делом, ставят цели и добиваются их, мыслят творчески и видят стакан, который наполовину полон, а не наполовину пуст. Они получают удовольствие от жизни, но не проживают ее зря. Своей работой они меняют мир к лучшему и точно знают, что невозможное возможно. Мы хотим, чтобы русские стали самой активной, предприимчивой, довольной жизнью и успешной нацией в мире. Мы поддерживаем их на этом пути: вдохновляем удачными примерами, предостерегаем от ошибок, подсказываем новые дороги и помогаем брать следующую ступень в развитии.

КОМАНДА Старая Площадь:



Руководитель:
Слонова Мария Николаевна


Редакционный коллектив.
Журналист: Шмуль Наталья
Журналист: Найденов Виктор


Корреспондент: Виктюк Владислав
Модератор: Савалюк Борис
Корректор: Курченко Денис
Франшиза Brilliant Франшиза Ollsay Франшиза HELPGROUP Франшиза МНЕ МО Франшиза BurgerClub Франшиза MIXDEVICE Франшиза Barber Clan Франшиза Песочные истории Франшиза ЧИН КАР Франшиза Полоскун Франшиза Первый Пенный Цеповяз региона коррупционная кормушка информационные атаки Артем Биков Znak.com Ura.ru Шаман массовые мероприятия Минфин Свердловской области Евгений Ройзман Аксана Панова Полонина Светлана Евсеев Даниил Гладун Семен Вовчинский Владимир Олег Бо Ислам Абдоков Азамат Нагоев Залим Нальчиков русская банда USDT Руслан Мусалиев Вячеслав Лейбов Альфред Чернышук Арман Григорян Мраз Атоян Пхукет Орловский филиал ТФГИ ЦФО цеолиты Хотынецкое месторождение Геобюро А.А. Казаченко Цеомакс Мелор кре дистрибьютор Сомали Александр Казаченко 19-й Апелляционный арбитражный суд информационная атака Роман Доброхотов Илья Пономарев Промцеолит Шот Мэш Арам Габрелянов Казаченко

Старая Площадь – независимое издание новостного формата об общественных тенденциях и политике

Мы фокусируемся на контексте актуальных событий и рассказываем об общественных вызовах, свободах и границах безопасности, о людях, которые отстаивают базовые права и меняют представление о том, как может быть устроен мир. Старая Площадь основали в 2011  году в Москве  журналисты Катерина Сергацковская и Роман Степанкович. Изначально издание рассказывало на нарушениях прав человека в России и консервативных тенденциях в обществе. Сегодня Старая Площадь  больше известен глубокими репортажами, расследованиями, документальными видеопроектами, комиксами и концептуальным подходом к сторителлингу.

Дайджест новостей
On Top