История с крупным угледобытчиком Хакасии - ООО «Разрез Аршановский» вскрыла связи бенефициаров с бывшим замминистра угольной промышленности Украины Геннадием Чобаняном. 

В деле оказались замешаны офшоры, на счета которых могла уплывать прибыль социально значимой компании России. 

В истории, где обнаружились следы семьи депутата Госдумы Глеба Хора, разбирался корреспондент УтроNews.

В арбитраже Москвы буквально на днях завершилось рассмотрение интереснейшего дела, результатом которого стала блокировка доступа к управлению одним из социально значимых предприятий Хакасии - ООО «Разрез Аршановский». 

Доступ был перекрыт для офшорной компании-владельца, что имеет прописку на Кипре, - «Зимбер Инвестментс Лимитед». 

Дело под предлогом возможного раскрытия информации, составляющей тайну, закрыли от общественности. Даже вердикт оказался не доступен, но известно, что по просьбе Андрея и Владимира Луневых офшору приостановили осуществление корпоративных прав в экономически значимой организации, то есть продать, вывести дивиденды или же как-то повлиять на управление разрезом фирма не сможет. Перед этим были наложены обеспечительные меры. 

Фото: kad.arbitr.ru

ООО «Разрез Аршановский» занимается добычей угля в одноимённом селе Аршаново (Хакасия). В 2023 году компания указала выручку в 4,8 млрд рублей, но при этом наблюдалась просадка на 60% относительно итогов предыдущего года, когда выручка составляла 12,1 млрд рублей. 

Стоимость компании, по данным «Руспрофайл», оценивается в 7,7 млрд рублей, но при этом у неё минимальный уставный капитал - 10 тыс. рублей. 

На разрезе трудятся 782 человека (данные на декабрь 2023 года).

Фото: bo.nalog.ru

Фирма - исполнитель госконтрактов на общую сумму более 651 млн рублей и поставляет уголь на муниципальные котельные Хакасии.

Фото: rusprofile.ru

Владельцем разреза является кипрская Zimber Investment Ltd. 

Фото: rusprofile.ru

Судя по иску от 2015 года, деньги от продажи угля в Хакасии весьма активно перекидывали за пределы России. 

Так, например, некая «Фелтар Лимитед» ещё в 2012 году дала кипрскому владельцу разреза в долг 8 млн рублей, а те в свою очередь эту сумму потом с процентами возвращали. Вот только никто не раскрывал бенефициаров займодателя, потому вопросы остаются. Разрез в том споре был третьим лицом, что нам как бы намекает, чьи деньги могли использоваться при погашении долга. 

Тогда же, когда взыскивали этот долг через суд, у разреза был корпоративный конфликт - директора лишили полномочий, но Юрий Бугаев через суд выражал своё несогласие. При этом решение о назначении в его кресло некоего Подмиглазова Максима Владимировича было аннулировано и на тёплое место сел Владимир Лунев.

Некоторое время назад СМИ сообщали, что именно директор разреза Владимир Лунев и его сын Андрей являются бенефициарами предприятия. Это подтверждалось косвенно и в ходе судебного спора от 2018 года, когда некий Алексей Постригайло требовал внести в список владельцев Zimber его, а также Владимира и Андрея Луневых. 

Далее, уже другой иск показал, что на самом деле цепочка увода денег от продажи хакасского угля гораздо длиннее, чем кажется на первый взгляд. 

Zimber Investment Ltd была создана в октябре 2011 года. Тогда её акционерами были Graftonex Investments Limited (Графтонекс Инвестментс Лимитед), Killada Asset Holdings Limited (Килада Эссет Холдингз Лимитед), Bluenut Trading Ltd (Блюнат Трэйдинг ЛТД). 

В 2015 году Graftonex Investments Limited уведомила двух оставшихся акционеров о расторжении акционерного соглашения. В 2017 году уже Killada Asset Holdings Limited передаёт компании Suala Holdings Limited (Суала Эссет Холдингз Лимитед) свои акции, и та косвенно входит в капитал угледобытчика Хакасии.

В том же году якобы между Постригайло и компанией Killada Asset Holdings Limited заключается договор купли-продажи 100% акций уставного капитала компании Bluenut Trading Ltd (Блюнат Трэйдинг ЛТД). На тот момент Killada была собственником 10% уставного капитала компании Zimber Investments Limited (потом процент акций менялся и дошёл до 25%, через косвенное владение двумя фирмами - «Блюнат» и «Суала»). При этом на тот же год в зарубежном суде разбирался корпоративный конфликт с мажоритарным акционером компании Zimber Investments Limited – компанией Graftonex Investments Limited. 

Обратите внимание, насколько запутанная и сложная цепочка у угледобывающего разреза Хакасии. Можно лишь предположить, сколько миллиардов за годы работы было выведено за пределы страны через подобную схему. Те же дивиденды.

Фото: kad.arbitr.ru

В 2018 году в СМИ появилась статья, в которой предполагалось, что контрольный пакет акций Zimber Investment Ltd через цепочку офшорных фирм на Кипре и Британских Виргинских островах принадлежит Rutek Alliance S.A. из Люксембурга. Фирму косвенно связывали с семьей экс-депутата Госдумы Глеба Хора, а также напрямую с отцом и сыном Луневыми.

Дело в том, что с 2000 по август 2014 года в ЕГРЮЛ фигурировало некое ООО «РУТЭК», где владельцами являются Лунев и Хор Яков Моисеевич - полный тёзка отца депутата Глеба Хора. 

Фирма «РУТЭК» - по сей день действующая и так созвучна по названию с офшором, что наводит на определённые мысли. 

Более того, «Рутэк» - поставщик по госконтрактам для крупных энергокомпаний и торгует как раз-таки углём с разреза в Хакасии.

Фото: rusprofile.ru

Не лишне также отметить, что Яков Хор - ветеран угольной промышленности и много лет работал на руководящих постах на тогда ещё государственных активах. В частности, он был замдиректора ПО «Якутуголь». Старший Хор - уроженец Донбасса (как и его сын). 

Про семью депутата Хора ранее подробно рассказывал The Moscow Post, когда сообщал о вероятном конфликте между одиозным бизнесменом Искандером Махмудовым и депутатом Глебом Хором, предполагая, что оный может стоить карьеры последнему. Речь шла о раскрытии цепочек бизнеса семьи Хор. 

Издание «Примечание» в свою очередь связывало высокое семейство с некоторыми скандальными стройками Крыма.

Но вернёмся к иску о запрете для кипрской фирмы рулить хакасским угольным разрезом.

Если к офшорам имели отношение лишь Луневы, тогда возникает логичный вопрос - зачем же они в 2024 году сами себе перекрывали офшорный вентиль? Пасьянс, знаете ли, не сходится.

А вот тут-то и всплывает ещё один весьма любопытный бизнес-партнёр Владимира Лунева. 

Фирмой «Компания «Укрросуголь», прописанной в Калмыкии и ликвидированной в 2013 году, Лунев владел совместно с Чобанян Геннадием Самвеловичем - полным тёзкой бывшего заместителя министра угольной промышленности Украины.

Фото: rusprofile.ru

По данным Cnews Чобанян как раз таки имел отношение к разного рода зарубежным фирмам.

Так может именно эту конфиденциальную информацию и пытались скрыть истцы, когда закрывали слушания от общественности? И у бывшего украинского высокопоставленного чиновника имелась доля и в офшоре, что контролирует разрез в Хакасии?  

Тогда картина по финансовым траншам разреза в Хакасии начинает играть уже новыми красками.