Так, ПАО «Украинская биржа» в середине июля текущего 2024 года приостановила торги из-за аннулирования лицензии и начатого на Украине судебного процесса, последний был инициирован украинскими властями в связи с тем, что крупнейшим акционером биржи на конец апреля 2024 года являлась непосредственно Freedom Holding Corp., с долей в размере 24%, а владелец 71% акций Freedom Holding Corp., - лично Турлов - является лицом, в отношении которого применены персональные санкции украинского государства с осени 2022 года.

Вместе с Турловым в санкционный список Украины внесено также ООО «Фридом Финанс Украина» - одна из дочерних компаний Турлова, работавшая на украинском рынке ценных бумаг с 2017 года. Санкции против бизнесмена на Украине будут действовать в течение пяти лет, то есть до 2027.

ПАО «Украинская биржа» ранее обращалась к мажоритарному владельцу инвестиционной группы ООО ИК «Фридом Финанс» с «головной компанией» Freedom Holding Corp., и настаивала на необходимости подарить ее пакет акций непосредственно украинским властям, чтобы избежать решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) об аннулировании лицензии и начала судебного процесса на Украине, однако этого сделано не было.

Напомним, что сам Турлов в настоящее время проживает в Казахстане, с началом российско-украинского конфликта Турлов заявил об отказе от гражданства России и продаже российского бизнеса местному менеджменту, тогда же ему также пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства, однако до сих пор доподлинно неизвестно, было ли это сделано Турловым.

Вместе с тем, судебный процесс, связанный с деятельностью казахстанского миллиардера российского происхождения Тимура Турлова, разворачивается не только на Украине, но и в России, где в августе текущего, 2024 года Арбитражный суд Волго-Вятского округа России оставил в силе решение об аресте имущества Турлова в рамках обеспечения иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в пользу обанкротившегося банка АО КБ «Ассоциация».
Напомним, что до начала прошлого, 2023 года зарегистрированная в США «головная компания» Freedom Holding Corp., казахстанского миллиардера российского происхождения Тимура Турлова включала в себя группу компаний в России, объединенных под зонтичным брендом инвестиционной группы ООО ИК «Фридом Финанс». Однако затем эти российские активы были проданы одному из основателей Freedom Holding Corp., подчиненному Турлова - Максиму Повалишину, после чего российские активы Турлова продолжили функционировать уже в качестве отдельной компании ООО «Цифра брокер». При этом, ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через оффшорные юрисдикции, такие как Белиз и Кипр.

Тем временем, сам Турлов сконцентрировался на развитии бизнеса в Центральной Азии, а также в других странах. В настоящее время штаб-квартира Freedom Holding Corp., находится в Алмате, а рыночная капитализация компании, формально предоставляющей брокерские и депозитарные услуги, составляет около 4,4 млрд. долларов.

Одним из покровителей Турлова в Казахстане считается казахстанский олигарх Булат Утемуратов, связанный с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Более того, Турлов был вовлечен в реализацию ряда общественно-значимых проектов, которые связаны с семьей бывшего президента, в частности, после ареста и водворения под стражу другого казахстанского олигарха Кайрата Боранбаева именно Турлов взял на себя финансирование алматинского футбольного клуба «Кайрат» и был назначен членом исполкома Казахстанской федерации футбола, выделял средства на футбольный турнир в честь покойного племянника Назарбаева - Айсултана Назарбаева, призы на котором вручала лично Дарига Назарбаева.

Учитывая тот факт, что в настоящий момент главной сферой деятельности Турлова, по всей видимости, остается легализация средств семьи первого президента Казахстана через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp., с помощью которых денежные средства представителей политической и бизнес-элиты так называемого «старого Казахстана» были выведены или даже продолжают выводиться из Казахстана в другие иностранные юрисдикции, ограничения, которые вводятся в отношении Турлова и аффилированных с ним юридических лиц в России и на Украине, могут нанести существенный финансовый ущерб окружению первого президента Казахстана.

Напомним, что ранее в России был наложен арест на денежные средства и иное имущество Турлова, в том числе на долю в 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисиз» в пределах 19 млн. евро и 2 млн. долларов, а (АСВ) обвиняет Турлова и других соответчиков в участии в выводе активов из банка на общую сумму в 34 млн. евро и 3,7 млн. долларов. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело, находящееся на стадии предварительного следствия.

Примечательно, что в Казахстане даже после заявления российского (АСВ) к деятельности Турлова ни регулирующие, ни правоохранительные органы не обозначили никаких собственных претензий, которые могли бы быть связаны с деятельностью Freedom Holding Corp. Лишь в 2023 году деятельность Турлова пытался проверять казахстанских финансовый регулятор из-за возможного манипулирования на рынке облигаций. В рамках проверки регулятор изучал сделки, которые осенью 2022 года совершали брокеры, включая брокеров Freedom Holding Corp., в частности, тогда регулятор заинтересовался сделками с бондами Казахстанского фонда устойчивости (КФУ), на 100% принадлежащего Национальному банку Казахстана.

В феврале того же года в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана заявляли о намерении ограничить возможности Freedom Holding Corp., в совершении операций, которые, по мнению регулятора, позволяют Турлову искусственно влиять на стоимость государственных облигаций Казахстана, сообщалось, что Турлов сконцентрировал у себя на балансе более 6% находящихся в обращении облигаций, выпущенных Министерством финансов Казахстана, что позволяет ему манипулировать локальным публичным долгом Казахстана, однако никаких ограничений в конечном итоге наложено так и не было.