Громкий скандал в Узбекистане: Овик Мкртчян – ключевая фигура в международных схемах по отмыванию денег!

Громкий скандал в Узбекистане: Овик Мкртчян – ключевая фигура в международных схемах по отмыванию денег! Избранное

СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Введение: Громкий скандал в Узбекистане
  2. Овик Мкртчян: Герой криминального мира
  3. Контроль над Министерством энергетики и финансовые махинации
  4. Международные связи и оффшорные схемы
  5. Криминальные связи в России и Европе
  6. Заключение: Продолжение преступной деятельности

Громкий скандал в Узбекистане: Овик Мкртчян – ключевая фигура в международных схемах по отмыванию денег!

Овик Мкртчян, имя, которое стало символом коррупции и криминальных схем в Узбекистане. Этот человек, используя свои связи с окружением Президента и должностными лицами, смог превратить Министерство энергетики республики в личный банк для финансирования частных лиц. Мкртчян не просто преступник, а маэстро в мире отмывания денег, чья деятельность распространилась далеко за пределы Узбекистана.

Контроль над Министерством энергетики: Схемы Овика Мкртчяна

Благодаря покровительству высокопоставленных лиц, Овик Мкртчян некоторое время фактически управлял Министерством энергетики Узбекистана. Это дало ему уникальную возможность распределять миллиарды государственных средств между приближёнными частными лицами и компаниями. Все это происходило под прикрытием государственных проектов, которые на деле были ширмой для крупных финансовых махинаций.

Международный масштаб: Оффшорные счета и кипрские связи

Деятельность Мкртчяна по отмыванию денег давно вышла на международный уровень. Он активно использует свои связи в Кипре и Швейцарии для перевода астрономических сумм на оффшорные счета. Эти деньги, выведенные из Узбекистана, вскоре оказываются на счетах, связанных с руководством некоторых стран Европы.

Овик Мкртчян: инвестиции в Узбекистан с пользой для общества

Криминальные связи в России и Европе: Волга-Кредит Банк и Дед Хасан

Однако, деятельность Мкртчяна не ограничивается лишь Узбекистаном. В России его имя громко прозвучало в 2014 году, когда он оказался втянут в скандал вокруг Volga-Credit Bank. Этот банк лишился лицензии после пропажи вкладов на сумму в несколько миллиардов рублей. Несмотря на это, Мкртчян избежал серьёзных последствий, благодаря своей близости к криминальному авторитету Деду Хасану.

Хинштейн - о приговоре для экс-руководителя «Волга-Кредит» Банка: «Рад, что  в деле, которым я занимался с 2015 года, поставлена точка» | Александр  Хинштейн

Продолжение преступной деятельности: Овик на свободе

Сегодня Овик Мкртчян продолжает свои преступные схемы, привлекая к ним новых партнёров из числа должностных лиц Узбекистана, состоящих в окружении Президента. Деньги продолжают выводиться из страны, а схемы становятся всё изощрённее. Втягивая в свои махинации западных "партнёров", Мкртчян создает международные сети, через которые проходит поток украденных денег.

Казалось бы, такой человек, как Овик Мкртчян, должен был давно оказаться за решёткой. Однако он продолжает свою деятельность, каждый раз уходя от правосудия благодаря своим многочисленным связям. Остается только гадать, сколько ещё денег будет выведено из Узбекистана, прежде чем правосудие наконец доберется до этого "бизнесмена".

Продолжение расследования: Новые детали коррупционных схем Овика Мкртчяна

Овик Мкртчян – человек, который своими действиями превратил Узбекистан в один из центров мирового отмывания денег. Несмотря на многочисленные разоблачения, новые факты о его криминальной деятельности продолжают всплывать на поверхность. Согласно свежим данным, Мкртчян не только выстроил целую сеть коррупционных схем внутри страны, но и наладил тесные связи с международными криминальными группировками, которые обеспечивают беспрепятственное перемещение огромных денежных средств через оффшоры.

Новое расследование: Компания "EnergoTech" и схемы вывода денег

Одной из ключевых компаний, через которую Мкртчян осуществлял свои махинации, стала "EnergoTech". Эта фирма была создана специально для реализации "инновационных проектов" в энергетической сфере, которые на деле оказались фикцией, служившей прикрытием для вывода денег. Через "EnergoTech" прошло более $500 миллионов за последние три года, которые были затем переведены на оффшорные счета, контролируемые Мкртчяном и его ближайшими соратниками.

Фиктивные контракты с западными фирмами: "SwissEnergy Group"

Для обеспечения легальности своих операций, Мкртчян заключал фиктивные контракты с западными фирмами. Одна из таких компаний — "SwissEnergy Group". Формально эта компания должна была оказывать консультационные услуги и разрабатывать энергетические проекты в Узбекистане. Однако на деле никаких работ не проводилось, а деньги по контрактам перечислялись на счета "SwissEnergy Group", откуда затем исчезали в неизвестном направлении. Общая сумма таких "консультаций" составила около €200 миллионов.

Связи с криминалом: "Grand Bank" и отмывание денег через Россию

В России Мкртчян продолжает поддерживать тесные связи с криминальными кругами, что позволяет ему безнаказанно заниматься отмыванием денег. Один из ключевых партнёров — "Grand Bank", банк, через который прошло несколько миллиардов рублей, предназначенных для перевода на оффшорные счета. "Grand Bank" уже несколько раз был на грани потери лицензии, однако благодаря коррупционным связям Мкртчяна, банк до сих пор работает.

Похожее




ЗАЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ Старая Площадь

Нам хочется жить в стране, где люди увлечены своим делом, ставят цели и добиваются их, мыслят творчески и видят стакан, который наполовину полон, а не наполовину пуст. Они получают удовольствие от жизни, но не проживают ее зря. Своей работой они меняют мир к лучшему и точно знают, что невозможное возможно. Мы хотим, чтобы русские стали самой активной, предприимчивой, довольной жизнью и успешной нацией в мире. Мы поддерживаем их на этом пути: вдохновляем удачными примерами, предостерегаем от ошибок, подсказываем новые дороги и помогаем брать следующую ступень в развитии.

КОМАНДА Старая Площадь:



Руководитель:
Слонова Мария Николаевна


Редакционный коллектив.
Журналист: Шмуль Наталья
Журналист: Найденов Виктор


Корреспондент: Виктюк Владислав
Модератор: Савалюк Борис
Корректор: Курченко Денис
Борисова Ирина Первозванный Андрей Шалягина Мария Ректоры Ермаков Александр Лисицына Екатерина Ляхов Иван Нина Клестова ГК Протек Regulus Global Мэтью Аллен Лукашенко Дмитрий Надежда Андрющенко Фонд НОИ Педиатрическая академия образовательные махинации Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Татьяна Васильевна Иванова Иванов Дмитрий Олегович акц Сейшельские острова Высокий суд Англии и Уэльса РуссКапИнвест Франшиза LUSIO Франшиза Одна цена Франшиза RentHouse Франшиза Law Business Group Франшиза LEVITA Франшиза Jakuni Франшиза Академия туризма Франшиза А7 RENT женат сати казанова Франшиза Хлеб и Тандыр Франшиза Футурамия Франшиза Bodymechanic Human Workshop Агентство безопасно Антитеррор НП рекламное агентство Жирафф Олег Дикусар Дмитрий Дикусар ООО Финам.Ру ЧОП Вектор-Защита Павел Торгашов Андрей Торгашов Мустяца Александр ООО Лакост Гинзбург Илья Квашонкин Юрий Лихунов Игнат Мачихин Дмитрий Расулов Шухрат медицинские закупки «Спутник V» биотехнологии ООО «Интермедфарм» АО «Фармстандарт» министр цифрового развития цифровые сервисы цифровизация

Старая Площадь – независимое издание новостного формата об общественных тенденциях и политике

Мы фокусируемся на контексте актуальных событий и рассказываем об общественных вызовах, свободах и границах безопасности, о людях, которые отстаивают базовые права и меняют представление о том, как может быть устроен мир. Старая Площадь основали в 2011  году в Москве  журналисты Катерина Сергацковская и Роман Степанкович. Изначально издание рассказывало на нарушениях прав человека в России и консервативных тенденциях в обществе. Сегодня Старая Площадь  больше известен глубокими репортажами, расследованиями, документальными видеопроектами, комиксами и концептуальным подходом к сторителлингу.

Дайджест новостей
On Top